Formulario ETE Banco de España. Si eres español y deseas saber todo sobre el formulario ETE Banco de España, aquí te tenemos toda la información. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram  ingresa al siguiente enlace.

Índice

1 Formulario ETE Banco de España ¿Qué es?
2 ¿Cómo completar el formulario ETE?
2.1 Documentos para tramitar el formulario ETE del Banco de España
3 ¿Quiénes deben presentar el formulario ETE?
4 Sanciones si no presento el formulario ETE del Banco de España
5 Cómo informar de las transacciones en el exterior con el Banco de España

Formulario ETE Banco de España ¿Qué es?

Este es un proceso de declaraciones mensuales anuales o incluso trimestrales de aquellas transacciones económicas y los saldos activos que se están teniendo en el país.

Pero también incluye los pasivos financieros que se dan con el exterior de aquellos residentes en España siempre que estén dentro de los requerimientos.

Y todos estos requerimientos se encuentran plasmados a través de la circular número 4 del 2012 de fecha 25 de abril.

¿Cómo completar el formulario ETE?

Para iniciar el trámite puede realizarlo de distintas formas aquí se las estaremos explicando.

A través de medios electrónicos:

Todas las declaraciones deben estar remitidas a través del ISSSTE w en cualquiera de los formatos que se presentan ya sea xml a PDF.

Siempre incluyendo aquí la información técnica requerida a través de la circular que ya le nombramos.

Para poder llenar los formularios PDF se debe necesitar tener instalado los lectores de PDF en versiones superiores que puedan leer estos archivos.

Debemos advertirle que la versión estaba presentando algunos problemas para poderlos leer.

Y si desea conservar los cambios en cualquier formulario de PDF debe guardarlo en el equipo antes de que realice el envío seleccionando la opción guardar como.

En caso de que está elaborando un archivo de tipo xml que abren a través de archivos zip se debe ser validado estos esquemas abriendo una ventana que corresponda a las procedentes del envío.

Así podrá contemplar dos tipos de formulario a presentar:

Los formularios para declarar antes de las personas jurídicas en las cuales se incluyen las personas públicas.

También está el de las personas físicas en el cual se tienen saldos y operaciones que puedan superar los 50 millones de euros

A las personas físicas les era imprescindible para que puedan utilizar esta vía que posean su d.n.i. de forma electrónica

Abrir en una nueva ventana o un certificado electrónico que haya expedido o este archivo de identificación en cualquier caso.

Aquí puede realizar el envío de las declaraciones, consulta de estado de sus declaraciones y descargar las respuestas en caso de tenerlas.

Las personas jurídicas en cambio deben tener su certificado electrónico que se haya expedido por algunas de las autoridades y que acepten las certificaciones del banco de España.

O en dado caso a través del certificado de componente que emite el organismo sólo para las personas jurídicas detallando los trámites que deben utilizar.

Documentos para tramitar el formulario ETE del Banco de España

Incluso en algunos casos pueden solicitarles otro tipo de documentación.

En particular el banco de España conforme a lo que establece su artículo 9 en el decreto de 1816 al 1991

Encarga de exigir información detallada a través de la operación que se declara para el seguimiento de tipo estadístico fiscal y administrativo de cualquier operación.

Todas las unidades públicas de cabecera que puedan optar para declarar a través de la vía telemática, en vez de hacer el envío a través de un escrito ya que pueden ser documentos privados de empresa y organismos dependientes.

Y en algunos casos que no haya tenida transacción ya sea de saldo o exteriores en cualquier periodo de declaración.

Disponen de esta manera para ello un proceso totalmente electrónico en donde sus enlaces disponibles para el envío consulta y descarga son los mismos.

Que se han nombrado a través de todo el artículo para las personas declarantes jurídicas aquí se incluyen las personas físicas y unidades públicas.

Esto siempre que posee un saldo de operaciones que superen los 50 millones de euros para el momento de hacer la declaración.

Toda esta información puede ser enviada por el formulario PDF que dispone en la página siempre que no posea errores su lector de PDF.

Todos los gestores y gestoras de fondos de inversión podrán remitir de forma telemática modelo ETE que posee cada aplicación técnica en las circulares número cuatro del año 2012 a través de la cual podrá ser informado de los fondos de inversión que se están actuando.

Siendo así un remitente del formulario es por vía telemática y puede disponer del progreso de relación de representado por otras sociedades.

¿Quiénes deben presentar el formulario ETE?

El público objetivo para poder realizar el trámite son todas las personas jurídicas y físicas ya sean empresas privadas o públicas que residan en España.

Esto siempre que sea distinta de los proveedores de cualquier servicio así como son las entidades de pago y crédito que se encuentren inscritos en los registros de banco de España.

Sanciones si no presento el formulario ETE del Banco de España

Él no presentar estos formularios pueden acarrearle algunas sanciones como lo son paralización de sus activos y pasivos.

Impuestos más elevados e incluso otros que pueden llegar a ser más grave por ello se le recomienda no atrasarse en esta declaración..

Cómo informar de las transacciones en el exterior con el Banco de España

Una de las dudas frecuentes es ¿cuándo se debe informar acerca de estas transacciones con el exterior y De qué manera se debe informar?

Una vez que el volumen sea mayor de 1000000 € pero menos de 50 millones de euros se tiene que informar de estas operaciones

Pero siempre debe ser antes del 20 de enero del año que sigue por ejemplo si el envío fue realizado en el 2017 se debe informar antes de enero del 2018

Esta información debe ser transmitida de forma telemática con el certificado que tiene cada usuario mediante el cumplimiento y el envío del formulario en PDF.

Siempre disponible a través de la página web del banco de España en el cuerpo de acceder en la página.

Esperamos que toda la información haya sido de mucha ayuda y que no olvide ahora presentar sus formularios en el banco de España.

Siempre que se hagan transacciones con el exterior que se encuentran entre los parámetros establecidos.