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Si desea conocer cómo presentar el Formulario Extra Situ en la nación de Panamá, te invitamos a leer este artículo, donde te mostraremos toda la información que debes tener en cuenta para llevar a cabo la tramitación de este documento.

El Formulario Extra Situ es un documento legal. El mismo es empleado por las personas, naturales o jurídicas, que asumen obligaciones no financieras en la República de Panamá. Dicho esto, para conocer más acerca de este tema, continúe leyendo.

Índice

1 ¿Cómo Presentar El Formulario Extra Situ?
1.1 Paso A Paso
2 ¿Dónde Presentar El Formulario Extra Situ?
3 ¿Qué Es La Evaluación Extra Situ?
4 ¿Quién Debe Presentarla?
5 Plazo De Presentación
6 Multas
7 Formato Extra Situ

1 ¿Cómo Presentar El Formulario Extra Situ?

El Formulario Extra Situ es un documento legal, el cual deben presentarlo los ciudadanos que se encuentren asumiendo obligaciones no financieras dentro del territorio panameño. Sin embargo, es posible que todavía haya profesionales que necesiten presentar este formulario para evitar cualquier actividad de corrupción.

Esta necesidad es especialmente evidente entre quienes trabajan directamente con la ley o con dinero y así, evitar algún caso de malversación del último. Por este motivo, te explicaremos todas las medidas necesarias al presentar el Formulario Extra Situ para evitarle complicaciones.

Pero para hacer esto, debe enviarlo por correo electrónico después de digitalizarlo. Por lo tanto, a continuación, podrás visualizar una guía paso a paso sobre cómo presentar el formulario de forma correcta y sencilla.

1.1 Paso A Paso

Este formulario fue establecido mediante Resolución I Rex 0030 17 propuesta el 8 de mayo de 2017. El mismo es necesario para todos los ciudadanos que tengan la obligación financiera o profesional de realizar actividades sujetas a supervisión.

Asimismo, para llevar a cabo este procedimiento, debes contar con un teléfono inteligente, computadora de escritorio o portátil con acceso a Internet. Además de tener conocimientos sobre la utilización de los instrumentos, los cuales puedes ejecutar en cualquier lugar.

Puedes elegir el horario según tu preferencia, siempre que tenga los requisitos necesarios para iniciar la gestión documental panameña. De esta manera, para obtener el Formulario Extra Situ en la nación, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Como primer paso, puede encontrar el Formulario Extra Situ disponible ingresando en la plataforma web del Ministerio de Economía y Finanzas en Panamá.
2. Cuando ya haya encontrado y rellenado el documento, debes enviarlo a la dirección de correo electrónico correspondiente.
3. Posteriormente, al completar todo este procedimiento a través de la página web y enviarlo, solo debes esperar un período de tiempo aproximado. El mismo puede ser de 30 días hábiles o más, dependiendo de la apreciación de los datos suministrados.
4. Esta misma evaluación es llevado a cabo por funcionarios calificados para hacerlo, los cuales también se encargan de aprobar o cancelar la emisión del formulario.

2 ¿Dónde Presentar El Formulario Extra Situ?

Los ciudadanos que se encuentran obligados de manera no financiera, contarán con un período de tiempo establecido. El mismo será colocado en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, para que así puedas enviar el Formulario Extra Situ.

Podrás aprender sobre el control de riesgos, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al igual que prevenir todos estos actos y la proliferación de armas para lograr una destrucción masiva.

El formulario debe enviarse a los departamentos de supervisión y gestión de todas las entidades no financieras mediante el correo electrónico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de especificar que, entre las empresas elegibles, las entidades obligadas a formar financiamiento están en las zonas francas, casinos, agencias de Panamá Pacífico, entre otras.

3 ¿Qué Es La Evaluación Extra Situ?

Realizar esta evaluación permite comprender a las personas protegidas por la ley panameña, las cuales evitan el lavado de dinero. A su vez, esto evita la molestia de financiar a los delincuentes y la entrada de armas letales al territorio.

Pertenecen a una coalición privada que promueve la participación de los participantes en cumplimiento de los lineamientos legales vigentes en el país. Por lo tanto, de acuerdo con la reglamentación emitida al Ministerio de Economía y Finanzas, deberán presentar el formulario en Panamá.

Esto se lleva a cabo a través de la Ley No. 23 emitida en 2015, que ayuda a prevenir todos los problemas anteriores. Además, los profesionales deben realizar este procedimiento para poder tener los archivos en sus manos. Dicho esto, estas son unas de las obligaciones aplicables a las compañías que hagan las siguientes transacciones o actividades con:

• Bienes raíces y construcción, como contratistas generales, desarrolladores, agentes inmobiliarios, agentes inmobiliarios y contratistas profesionales.
• Las zonas francas con comercio exterior, puede ver la Panamá Pacífico, la zona franca, los casinos y juegos de azar, la zona franca Barú, entre otras zonas.
• Todos los organismos estatales.
• Actividades profesionales, como contadores públicos, abogados, entre otros.
• La parte mixta es la más digna de consideración. Es el comercio de gemas y metales, bolsas de diamantes, casas de empeño, automóviles y transporte de valor.

4 ¿Quién Debe Presentarla?

El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente encargado de emitir las fechas y pautas para la presentación de formularios. Verás en este formulario información sobre la prevención del blanqueo de capitales y la proliferación de armas y terrorismo. Por lo tanto, generalmente se envía a los departamentos de supervisión y gestión de las entidades no financieras propiedad del MEF.

La persona natural o jurídica que debe presentar estos documentos es un obligado no financiero integrado por una compañía establecida. Entre ellas se encuentran Agencia de Viajes Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, Zona Franca de Barú, Casino, Zonas Franca y juegos de azar.

Igualmente, puedes encontrar compañías constructoras, promotoras, compañías de transporte de valores, agentes inmobiliarios y compañías dedicadas a la comercialización de minerales, como piedras y metales.

Adicionalmente, las casas de empeño, las compañías dedicadas a la compra de coches nuevos o usados ​​y contadores. Quienes se dedican a las actividades de abogados también son miembros si se dedican a actividades prescritas por la ley.

5 Plazo De Presentación

Los diferentes períodos establecidos para la presentación del Formulario Extra Situ son notificados a través del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Por lo tanto, recomendamos que preste atención a los medios o plataformas web propiedad del MEF.

De esta manera, te puedes mantener informado y no tienes que esperar al último día, debido a que suele haber más publicidad sobre este trámite. Generalmente, todos los ciudadanos obligados a enviar este formulario están invitados a hacerlo dentro del tiempo especificado.

Sin embargo, estos períodos suelen estar divididos entre las personas que realizan la presentación en el plazo establecido en el sitio web, y aquellos que se pasan del tiempo pero aún pueden deshacerse de la multa, ya que tiene la responsabilidad de pagar la deuda.

Igualmente, te recomendamos que no esperes hasta el último minuto, debido a que puede tener muchos inconvenientes y complicaciones por no contar con la documentación en el momento establecido por la entidad correspondiente.

6 Multas

Este formulario, a su vez, puede entenderse como una de las declaraciones juradas que se deben llevar a cabo. Si esta disposición es violada o desactualizada, se debe imponer un conjunto de multas para evitar que vuelva a ocurrir este situación.

Las multas pueden oscilar entre los B/. 5.000 y B/. 1.000.000, todo depende del retraso en la presentación de este documento o de las sanciones administrativas. Puesto que, si no puede cancelar el monto, puede ser necesario cancelar las restricciones del permiso de restricción o evitar el certificado de idoneidad.

Por esta razón, debes prestar suma atención al período de envío de los Formularios Extra Situ establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, esperamos que toda la información expuesta en este artículo le haya sido útil para la presentación de su documento.

Es posible que no haya cometido ninguno de los delitos expuestos anteriormente, pero igualmente es necesario realizar la presentación del formulario. Porque así puedes probar ante la ley y ante los demás ciudadanos que no llevaste a cabo tal acto.

Por lo tanto, puede evadir sanciones en tal caso de que no lo haya entregado, solo porque sabe que no cometió ninguna de estas acciones. Esto se debe a que las multas, generalmente, toman en cuenta a su empresa o su personal y pueden ser elevadas.

7 Formato Extra Situ

Esperamos que la información suministrada en el presente artículo sobre el Formulario Extra Situ te haya servido de ayuda para realizar con éxito tu tramitación. ¡Gracias por visitarnos!